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企业治理

1.关于控股股东与上市企业:本企业控股股东行为规范,没有超越股东权限直接或间接干预本企业的决策及生产经营活动,没有损害 本企业及其它股东利益。本企业控股股东与本企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。本企业董事会、监事会及其 它内部机构独立运作。

2.关于董事与董事会:本企业严格按照《企业章程》规定的程序选聘董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《企业章程》的规定; 《企业章程》对董事会议事规则作了明确,并制定有《董事会多元化政策》。截至 2017 年 12 月 31 日,本企业董事会共有 11 名董 事组成(含 1 名女性),其中 4 名独立非实行董事分别为会计、法律和战略领域的专业人士,符合《上市企业治理准则》的要求和 本集团发展的需要。本企业董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定有各专业委员会的职权 范围和实施细则。

3.关于监事与监事会:本企业严格按照《企业章程》规定的程序选聘监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《企业章程》 的规定;本企业监事会能够独立、有效地行使对董事、高级管理人员的监督和检查权。监事会定期召开会议,并根据需要及时召开 临时会议;《企业章程》中规定有监事会议事规则。

4.关于绩效评价与激励约束机制:本企业积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序,并根据实施情况适时作相应的修订、完善。 截至报告期末,本企业实施的两期限制性 A 股股票激励计划分别满足相应的解锁条件,已分别解锁。同时,进一步完善高级管理人 员及关键人员的激励机制,促进本集团长期稳定发展。

5.关于利益相关者:本企业能够充分敬重股东、员工、客户与消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,并与他们积极合作, 多渠道充分沟通,共同推进本企业持续、健康地发展。

6.关于信息披露:本企业严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、上证所《上市企业信息披露事务管理制度指引》、 上证所《上市企业信息披露暂缓与豁免业务指引》、《企业章程》、本企业《信息披露制度》以及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定,充分履行上市企业披露信息义务;同时,本企业制定有《外部信息报送及使用管理制度》、《内幕信息知情人管理 制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并予以切实实行,确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。除法定披 露信息外,本企业还定期向公众发布内部控制自我评价报告、企业社会责任报告,并聘任专业机构出具审计 / 审核意见,充分展示 本集团透明、规范的运营情况。本企业注重与投资者的沟通与交流,并制订有《投资者关系管理办法》等相关制度,确保投资者公平、及时地获取本企业公开信息。

良好的企业治理是企业发展的基石和保障,本企业将持续巩固并进一步提高企业治理水平,提升企业竞争力,从而以更好的经营业绩回报广大投资者。

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